Comunicat privind constatarea unei diferenţe semnificative între averea dobândită şi venituri

29 iunie 2011, 09:02

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, în cazul domnului RIZEA Cristian, Deputat în Parlamentul României, următoarele:

1. existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 1.264.024,83 Lei (aprox. 300.250,56 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate în perioada 19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010;

2. existenta unor tranzacții bancare suspecte, în valoare de 3.033.765,7 Lei (aprox. 719.583,73 Euro) și 199.600 Euro, în sensul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;

3. existența unor tranzacții comerciale suspecte și elemente privind posibila încălcare a obligațiilor fiscale prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanelor evaluate, domnul RIZEA Cristian fiind informat, prin adresele nr. 5619/G/II/28.01.2011 și nr. 70474/G/II/15.06.2011, despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Prin adresa nr. 70631/G/II/16.06.2011, domnul RIZEA Cristian a fost înștiințat cu privire la faptul că au fost identificate diferenţe semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, cu privire la faptul că domnul RIZEA Cristian, Deputat în Parlamentul României, ar fi acumulat, în perioada exercitării demnităţii publice de Deputat în Parlamentul României (19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010),  împreună cu familia, o avere care depășește veniturile realizate, s-au constatat următoarele:

1) o diferenţă semnificativă, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 1.264.024,83 Lei (aprox. 300.250,56 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către domnul RIZEA Cristian în timpul exercitării a demnității publice de Deputat în Parlamentul României (19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010).

Domnul RIZEA Cristian exercită, în prezent, mandatul de Deputat în Parlamentul României în legislatura 2008 - 2012, conform Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 40 din data de 19.12.2008 privind validarea mandatelor deputaţilor aleși la data de 30.11.2008.

Veniturile totale obţinute din înstrăinarea proprietății, salarii și cedarea folosinței bunurilor de către domnul RIZEA Cristian, împreună cu soția sa, doamna RIZEA Josette Ane-Marie, în perioada 19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010, au fost de 327.911 Lei.

Averea deţinută, și pentru care au fost identificate părți de natură nejustificată, de către domnul RIZEA Cristian împreună cu soția sa, doamna RIZEA Josette Ane-Marie, conform datelor înscrise în evidenţele fiscale, este de 1.591.935,83 Lei.

2) existenta unor tranzactii bancare suspecte, în valoare de 3.033.765,7 Lei (aprox. 719.583,73 Euro) și 199.600 Euro, în sensul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Domnul RIZEA Cristian, împreună cu soția sa, doamna RIZEA Josette Ane-Marie, figurează ca titulari ai unui număr de 5 conturi bancare (două în Lei și trei în Euro) deschise la Unicredit Țiriac Bank. Prin intermediul unuia dintre conturile în Lei, la data deschiderii acestuia, au fost efectuate plăți către titularii de cont, în cuantum total de 3.033.765,7 Lei și 199.600 Euro. Sumele au fost extrase integral în aceeași zi de către domnul RIZEA Cristian.

3) existența unor tranzacții comerciale suspecte prin persoane interpuse și elemente privind posibila încălcare a obligațiilor fiscale prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În luna martie 2006, doamna RIZEA Josette Ane-Marie a transferat dreptul de proprietate asupra a două apartamente situate în București către doamna STERIAN Jana, contra sumelor de 210.000 Lei și, respectiv, 186.447,80 Euro.

Domnul RIZEA Cristian, împreună cu soția sa, doamna RIZEA Josette Ane-Marie, au obținut, în cursul anului 2008, venituri în cuantum total de 15.567 Lei și au efectuat cheltuieli care depășesc veniturile realizate, în valoare de 205.056,7 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, s-au dispus următoarele:

- sesizarea Comisiei de Cercetare de pe lângă Curtea de Apel Constanța, potrivit dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate în perioada exercitării mandatului de Deputat  în  Parlamentul  României (19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010) de către domnul RIZEA Cristian;

- constatarea stării de incompatibilitate, potrivit art. 17, alin. 6 din Legea nr. 176/2010;

- sesizarea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacțiile bancare suspecte, rezultate în urma activității de evaluare a averii domnului RIZEA Cristian, în temeiul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;

- sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea efectuării verificărilor cu privire la tranzacțiile comerciale suspecte și a elementelor privind posibila încălcare a obligațiilor fiscale prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate în urma activității de evaluare a averii domnului RIZEA Cristian;

Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferenţe semnificative, este considerată incompatibilă.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 29.06.2011


Related news: Back

11 966 706

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 13.03.2024