Comunicat privind sesizarea D.I.I.C.O.T. și a P.I.C.C.J.

15 octombrie 2009, 10:43

Agenţia Naţională de Integritate, în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, a sesizat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea de către domnul NICULAE BĂDĂLĂU, deputat în Parlamentul României, în legislatura 2004 - 2008, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la săvârşirea către domnul NICULAE BĂDĂLĂU a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292, Cod Penal.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 144/2007, republicată, Agenția Naţională de Integritate a declanşat din oficiu, procedura de control cu privire la:

- încălcarea prevederilor legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese şi

- dobândirea de către domnul deputat NICULAE BĂDĂLĂU, împreună cu familia, a unei averi ce depăşeşte veniturile realizate.

În perioada 2000 - 2008, domnul NICULAE BĂDĂLĂU a deţinut următoarele funcţii:

- Consilier judeţean (în perioada iunie 2000 – februarie 2001);

- Subprefect în cadrul Prefecturii Giurgiu (în perioada 2001 - 2003);

- Prefect în cadrul Prefecturii Giurgiu (în perioada 2003- 2004);

- Deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei de Abuzuri şi Corupţie (în legislatura 2004 – 2008).

Deoarece, în urma verificării prealabile, au fost identificate inadvertenţe între datele înscrise de către domnul NICULAE BĂDĂLĂU în declaraţiile de avere şi de interese completate şi depuse în perioada 2004 – 2008, s-a dispus declanşarea procedurii de verificare propriu-zisă a averii deţinute de acesta, împreună cu familia.

La data de 08.09.2008, respectiv, 17.10.2008, s-a procedat la înştiinţarea domnului NICULAE BĂDĂLĂU cu privire la declanşarea procedurii de verificare, precum şi asupra drepturilor sale de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat şi de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

În cadrul procedurii de verificare, conform prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, s-au solicitat informaţii şi documente de la instituţii şi persoane juridice.

În urma analizării şi a comparării acestora cu datele înscrise în declarațiile de avere și de interese, completate şi depuse în perioada 2004 – 2008, s-a constatat faptul că domnul NICULAE BĂDĂLĂU nu a declarat sau a menţionat în mod eronat următoarele:

1. terenuri:

- terenul intravilan, liber de construcţie, situat în Bolintin Vale, în suprafaţă de 336 mp, dobândit prin cumpărare în anul 1995 de doamna BĂDĂLĂU RODICA, a fost declarat ca fiind în suprafaţă de 2.269 mp;

- terenul extravilan, situat în Bolintin Vale, în suprafaţă de 2.715,58 mp, dobândit în anul 2001 de doamna BĂDĂLĂU RODICA, nu a fost menţionat;

- terenul intravilan, situat în localitatea Ogrezeni (Judeţul Giurgiu), a fost declarat eronat în suprafată de 1.707 mp, în realitate având o suprafaţă de 2.100 mp;

- terenul situat în Floreşti – Stoeneşti (Judeţul Giurgiu), în suprafaţă de 11.050 mp, a fost înstrăinat către S.C. AIMS CORP S.R.L. cu preţul de 6.000 EURO, şi nu către S.C. ELITE S.R.L., cu preţul de 20.000 EURO, aşa cum a menţionat în declaraţia datată 11.04.2006;

2. conturi curente şi de card:

- în declaraţiile depuse în perioada 2004 – 2008 nu a fost menţionat contul deschis la banca RAIFFEISEN BANK S.A.;

- nu a fost menţionat contul curent în USD, deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A., acesta având, la data de 11.12.2004, un sold de 19.036 USD;

- datele referitoare la contul curent în USD, deschis la  ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., au fost menţionate eronat, acesta având, la data de 11.12.2004, un sold  de 19.076 USD;

- soldul contului de card Millenium, deschis în anul 2004 la BANCPOST S.A., a fost menţionat eronat în cuantum de 180.000.000 lei vechi, deşi, la data de 10.12.2004, acesta era, conform datelor transmise de BANCPOST S.A., de 0 (zero) lei;

3. bijuteriile dobândite în anul 1993 nu au fost menţionate în nicio declaraţie de avere;

4. imobile:

- apartamentul situat în Bucureşti, dobândit prin cumpărare în anul 2001, are o suprafaţă de 61,33 mp, şi nu de 73,5 mp;

- deşi dobândită prin cumpărare, casa de locuit din localitatea Ogrezeni (Judeţul Giurgiu), în suprafaţă de 441 mp, este înscrisă ca fiind obţinută prin moştenire;

- casă de locuit situată în Bolintin Vale, în suprafaţă de 863,62 mp, a fost declarată ca fiind dobândită prin cumpărare, şi nu construită;

5. sumele deţinute în numerar şi veniturile obţinute:

- sumele deţinute în numerar fie nu au fost declarate, fie nu a fost precizat anul obţinerii acestora;

- doamna BĂDĂLĂU RODICA figurează în evidenţele fiscale cu venituri realizate doar în anul 2005 şi în anul 2006;

- în calitate de prefect, domnul NICULAE BĂDĂLĂU a obţinut un venit de 14.042 lei net (23.990 lei brut), şi nu de 26.513 lei;

- domnul NICULAE BĂDĂLĂU a declarat că a obţinut în anul 2004, în calitate de consilier judeţean, un venit de 17.200.130 lei vechi, însă, calitatea de consilier judeţean a fost deţinută în perioada iunie 2000 - februarie 2001;

- în calitate de deputat, a obţinut, în anul 2004, un venit de 1.558 RON, şi nu de 21.390.731 lei vechi, iar, în anul 2005, un venit de 36.711 RON, şi nu de 300.000.000 lei vechi;

- veniturile obţinute în anul 2006 au fost în sumă de 42.451 RON, şi nu de 400.000.000 lei vechi, iar cele din anul 2007, de 48.768 RON, şi nu de 400.000.000 lei vechi.

De asemenea, în urma analizării tranzacţiilor imobiliare efectuate de către domnul NICULAE BĂDĂLĂU, prin interpuşii acestuia, în perioada martie 2006 – februarie 2007, au rezultat următoarele:

1. domnul NICULAE BĂDĂLĂU şi soţia acestuia, doamna RODICA BĂDĂLĂU au cedat, la data de 15.02.2002, doamnei NINA PAVEL (fostă salariată şi fina acestora) părţile sociale pe care le deţineau la S.C. NBG S.R.L.;

2. începând cu data de 25.08.2009, domnul NICULAE BĂDĂLĂU deţine calitatea de asociat unic şi administrator cu puteri depline al S.C. NBG S.R.L, fapt ce califică operaţiunea de cedare de la data de 15.02.2002 ca fiind o simulaţie;

3. transferul dreptului de proprietate de la persoane fizice către S.C. NBG S.R.L, prin vânzare – cumpărare, al suprafeţelor de teren arabil extravilan, situate în comuna Bucşani (Judeţul Giurgiu), în suprafaţă totală de 130 ha (terenuri obţinute prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 Legea fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare), a fost efectuat în perioada în care domnul NICULAE BĂDĂLĂU exercita funcţia de Prefect în cadrul Prefecturii Giurgiu;

4. transferul, cu un preţ subevaluat (45.000 RON, echivalentul a circa 12.000 EURO, în anul 2006), al dreptului de proprietate de la S.C. NBG S.R.L către soţia domnului NICULAE BĂDĂLĂU, doamna RODICA BĂDĂLĂU, prin vânzare – cumpărare, a terenului arabil extravilan, situat în comuna Bucşani (Judeţul Giurgiu);

5. majorarea capitalului social al S.C. NBG S.R.L. cu suma de 210.000 RON, în condiţiile în care asociatul unic al acestei societăţi, domna NINA PAVEL nu avea posibilităţile financiare necesare unei astfel de operaţiuni;

6. scoaterea, cu ajutorul interpuşilor, la data la care domnul NICULAE BĂDĂLĂU deţinea funcţia de Deputat în Parlamentul României, a terenului, în suprafaţă de 130 ha, din circuitul agricol şi introducerea acestuia în intravilanul localităţii, acesta fiind singura persoană careia i-a fost aprobată, în acea perioadă, o astfel de cerere;

7. înstrăinarea terenului în suprafaţă de 130 ha, în baza unui contract de vânzare – cumpărare, la preţul de 3.000.000 EURO, sumă care a revenit de drept domnului NICULAE BĂDĂLĂU, către societatea S.C. COPPER BEACH S.R.L., unde asociaţi erau o persoană fizică şi societatea comercială offshore COPPER BEACH LTD (sediul în Cipru). 

Aspectele menţionate au fost considerate indicii temeinice privind săvârşirea de către domnul NICULAE BĂDĂLĂU a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292, Cod Penal.

Deoarece faţă de aceste aspecte numai organele judiciare au competenţa de a se pronunţa, s-a dispus sesizarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc. Agenţia îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări.
 
Verificările au fost suspendate până la soluţionarea cauzei de către organul judiciar. 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 15 octombrie 2009


Related news: Back

11 966 706

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 13.03.2024