Comunicat privind a doua întâlnire de lucru între A.N.I. și O.N.P.C.S.B.

La data de 10 noiembrie 2011, Agenția Națională de Integritate a găzduit a doua întâlnire de lucru între inspectorii de integritate și analiștii financiari din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Obiectivele acestei întâlniri de lucru au constat în continuarea schimbului de bune practici și studii de caz, din prisma activităților desfășurate de fiecare instituție, precum și în identificarea celor mai bune metode de creștere a cooperării interinstituționale, în domeniul prevenirii și combaterii corupției şi a spălării banilor.

Temele abordate de reprezentanții celor două părți, pe parcursul întrevederii, au vizat următoarele aspecte de interes:

 procedura de evaluare a averii, a conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate;

 transparența declarațiilor de avere și de interese;

 abordarea pe bază de risc – element esențial al activității de supraveghere;

 identificarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, în urma procedurii de evaluare a averii;

 studii de caz.

Reuniunea a fost organizată în baza Protocolului de cooperare încheiat între Agenţia Naţională de Integritate şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE,

GUVERNUL ROMÂNIEI - OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR,

11 noiembrie 2011

Related news: Back