Comunicat privind întâlnirea de lucru între A.N.I. și O.N.P.C.S.B.

10 august 2011, 08:46

Intâlnirea de lucru între A.N.I. și O.N.P.C.S.B.Marți, 9 august 2011, Agenția Națională de Integritate a găzduit o întâlnire de lucru între inspectorii de integritate și analiștii financiari din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Reuniunea a fost organizată în baza Protocolului de cooperare încheiat între Agenţia Naţională de Integritate şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, și face parte dintr-o serie de sesiuni de pregătire, care vor fi organizate între reprezentanții celor două instituţii.

Intâlnirea de lucru între A.N.I. și O.N.P.C.S.B.Obiectivele acestor întâlniri de lucru constau în realizarea unui schimb bilateral de experienţă între reprezentanții celor două instituţii și creșterea capacității administrative în domeniul prevenirii și combaterii corupției şi a spălării banilor.

Temele abordate de reprezentanții celor două părți, pe parcursul întrevederii, au vizat următoarele aspecte de interes:

- cadrul legislativ, atribuţii, competenţe, limite;

- mijloacele de analiză utilizate şi tipologii în domeniul combaterii spălării banilor;

- abordarea pe bază de risc – element esențial al activității de supraveghere;

- procedura de evaluare a averii;

- identificarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, în urma procedurii de evaluare a averii;

- studii de caz.

Următoarea reuniune de lucru între reprezentanții celor două instituții este programată pentru luna septembrie 2011.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE,

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR,

10 august 2011


Related news: Back

11 966 706

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 13.03.2024